真实还原所谓的投资群骗局流程

发布时间:2022-09-19 12:21:34 来源:火狐官网登录 作者:火狐电竞直播

  6月4日晚,一辆警用大巴车稳稳地停在海宁市公安局硖石派出所,8名电诈团伙成员从湖南被押回,海宁警方“全链条”摧毁一个“杀猪盘”电诈团伙。

  海宁市民王女士(化名)平时比较热衷投资理财,因此手机里有不少和理财相关的聊天群。

  今年3月下旬,王女士通过聊天群里发布的一则广告信息,添加了一个网名为“厚德载物”的人。一番交谈下来,自称投资老师的“厚德载物”说王女士比较有诚意,于是将她拉入一个新的微信群,并推荐了飞鱼网投资平台,要带王女士一起发财。

  根据“厚德载物”的介绍,飞鱼网投资平台主要是做彩票投资的,客户充值只能通过平台客服,直接把钱打到指定账户上,本金和奖金可以当天提现。例如:用户每充值100元,即可在开奖后获得5%的奖金即5元,当天就能将这105元提现。

  王女士试探性地通过客服直接转账了100元,开奖后,账上的金额果然变成了105元,而且申请提现后,钱立马转到了自己的银行卡上。看到群里其他用户纷纷发来提现成功的信息,王女士的胆子也越来越大,甚至拉上了老公陶先生一起投资,投资额很快从几百元、几千元增加到几万元,因为每天都能提现成功,夫妻俩也放松了警惕。

  4月17日,突发状况发生了。“厚德载物”在微信群里说,由于系统升级,账上的资金已暂时冻结,等第二天系统升级完毕后,利润回报可以由原来的5%升至30%,但是有一个条件,就是必须再打入今天账上资金额80%的新资金来启动。

  消息一出,群里迅速炸开了锅,大家纷纷像打了鸡血一样继续打钱,生怕错过这波福利。受到群内气氛的感染,王女士夫妻俩也通过客服充值了20余万元。然而这次,飞鱼网非但不像以前那样运作返利,反而把王女士移出了微信群。原本热情的投资老师“厚德载物”也变了脸,对王女士不理不睬。

  经过初步调查,飞鱼网投资平台背后隐藏着一个专业的“杀猪盘”电信网络诈骗团伙,海宁警方迅速抽调精干警力成立专案组,全力侦办该案。

  随着案件调查工作进一步展开,大量数据及证据汇集到了专案组。办案民警根据掌握的线索,追踪到该犯罪团伙主要在千里之外的湖南省长沙市和娄底市等地活动。

  在电信诈骗中,犯罪嫌疑人很多都是使用虚拟的身份,从虚拟的身份关联到实际的人,那当中存在的困难是非常大的,而弄清这个犯罪团伙的运作架构又是整个案件的重要突破口。

  5月8日,专案组民警从海宁出发,赶赴长沙和娄底等地开展实地侦查。在湖南当地警方的大力配合下,前期侦查工作在悄然无声中井然有序地进行着。通过大量的排摸与分析研判,专案组民警掌握到了该团伙主要成员“黄某江、彭某杰”等人的身份并确认了作案窝点。

  由于涉案人员较多,窝点比较分散,嫌疑人行踪隐秘等特点,给案件侦破带来诸多困扰,如在抓捕过程中惊动一处,其他地方的证据就可能被销毁,为了能够将犯罪团伙一网打尽,专案组多次辗转湖南省和河南省等地取证,制定周密的抓捕方案。

  6月3日深夜,抓捕行动开始,专案组成员在湖南娄底、长沙以及河南漯河同时出击!

  在抓捕行动中,包括团伙主要成员“黄某江、彭某杰”在内的8名犯罪嫌疑人全部落网,民警在出租屋内发现作案用的手机、电脑等物品。

  落网的8名犯罪嫌疑人中有6名男性2名女性,年龄最大的46岁,最小的21岁,他们分别来自湖南省的长沙市、娄底市等地。团伙大部分成员吃住在同一间出租房内,由主犯黄某江负责支付房租和日常的吃用开销。

  通过审讯,这个“杀猪盘”式的电信网络诈骗团伙作案手段清晰地展现了出来:犯罪嫌疑人黄某江在招募了彭某杰等人后,让他们利用网络虚拟身份,频繁地添加全国各地的投资理财类信息群,并在群里发布飞鱼网投资群的二维码信息,以稳定的回报率吸引受害人入群。

  将受害人骗至所谓的投资群内后,犯罪嫌疑人彭某杰与同伙除了假扮投资老师、客服外,还假扮群里其他投资者。他们平时在群里发消息带节奏,营造出“放心投大胆投,投得多赚得多”的氛围,诱使受害人一步步陷入骗局。

  为了打消受害人的警惕心理,犯罪分子会先给出一点甜头。刚开始的几天,他们会先让受害人每天分到点利润,这步操作称为“养猪”。

  等受害人彻底放松警惕,开始大额投注时,诈骗嫌疑人就进行下一步操作“杀猪”了。狡猾的骗子会以系统升级等借口,谎称受害人账上资金被冻结了,并许以更高额的回报,要求受害人再打入账上金额80%的钱,完成“解冻”。

  到了这步,其实骗子的丑恶嘴脸已经显现,但还是有不少受害人心存侥幸,抱着再投一点或许就能把以前的钱解救出来的心态,再次给骗子汇钱。

  经初查,该“杀猪盘”电信网络诈骗团伙已作案多起,涉及海宁被骗人员就有3名,涉案价值100余万元,另外还有受骗者遍布全国各地。

  目前,黄某江等8名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被采取刑事强制措施。案件正在进一步办理当中,等待他们的将是法律的严惩!